Bank Of Baroda Notizie Forex Truffa

Bank of Baroda truffa:. Account falsi creati per inviare denaro all'estero Pendolari a piedi passato un annuncio di Bank of Baroda in una strada trafficata di New Delhi (Reuters File Foto) Decine di risciò-estrattori, aiuto domestico e piloti sono stati realizzati gli amministratori in aziende false come parte di un Rs scandalo riciclaggio di denaro sporco 6172-crore che coinvolge imprenditori e funzionari di Bank of Baroda, un'indagine ha trovato. Una notizia pubblicata dal Times of India il Lunedi ha detto che gli uomini d'affari e funzionari di banca avrebbe pagato 10.000 rupie al mese per queste persone economicamente arretrate per l'utilizzo di loro carte di identità degli elettori per creare conto corrente a nome di società fittizie. La truffa, chiamato lo scandalo lsquobanking-hawalarsquo, nato presso la Banca del ramo Barodarsquos Ashok Vihar di New Delhi, dove due funzionari presumibilmente conniventi con diversi uomini d'affari per facilitare il trasferimento di denaro nel corso di un periodo di un anno, aggiunge il rapporto. Il Central Bureau of Investigation (CBI) e l'esecuzione Direzione (ED) hanno trovato i nomi di almeno 59 cittadini a basso reddito che sono state fatte amministratori di società finte sono stati ldquoused dai exportersimporters di inviare i loro soldi illeciti all'estero, rdquo dice il rapporto. La truffa è venuta alla luce dopo un audit interno da parte del Red Bank contrassegnato quasi 8.000 transazioni effettuate dal suo ramo Ashok Vihar. Il rapporto ha identificato i funzionari di banca come assistente direttore generale SK Garg e Jainish Dubey, capo della divisione dei cambi. Dubey da allora è stato arrestato dalla CBI. Gli imprenditori citati nella relazione sono Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e ldquomany othersrdquo. Molte società di comodo sono stati aperti anche a Hong Kong per effettuare la truffa. ldquoThe sonda ha scoperto che di Rs 6.172 crore è stato depositato in questi 59 conti tra agosto 2014 fino al mese di agosto di quest'anno, per lo più sotto forma di rimesse forex e trasferimento attraverso altre banche, rdquo il rapporto di notizie ha detto. Secondo il rapporto, i documenti bancari mostravano le importazioni di frutta secca, legumi e riso anche se tale operazione fosse avvenuta. La sonda CBI-DE ha anche rilevato ldquoentry operatorsrsquo - attivo dal Chandni Chowk - che ha usato vari conti bancari per assorbire denaro nero di diversi uomini d'affari in conti bancari. operatori di entrata di ldquoThe forniscono false fatture di acquisto per la somma di 3 a 4 volte il valore reale degli articoli. Sono pagati soldi attraverso diversi canali, su commissione, tramite contanti e quindi gli operatori mettere quei soldi in diversi conti bancari di loro proprietà. Il denaro viene poi trasferito alla Banca di conti Baroda in piccole quantità attraverso diverse banche, rdquo aggiunge il rapporto. Il rapporto citato un funzionario incaricato delle indagini come Chiamando la truffa come un caso di ldquoturning denaro sporco in whiterdquo attraverso hawala bancario channel. Bank di Baroda forex truffa: Non FIR ostacolano sonda nella Rs 50.000 crore di truffa funzionari Enforcement Direzione dicono sopraelevazione indagare rimesse frode sotto rigoroso PMLA le banche sono riluttanti a presentare FIR anche come perdite a erario statale montano. l'abuso dilagante di canali bancari formali per rimettere illegalmente ingenti somme di valuta estera al di fuori dell'India non è solo limitato a Bank of Baroda (BoB) forex truffa. Gli autori hanno utilizzato il canale bancario per il passato un anno e mezzo l'anno e l'importo è ben più di Rs 50.000 crore, indagando l'ufficio di Direzione Enforcement (DE) ha detto dna. Secondo gli investigatori ED, le banche sono riluttanti a presentare First Information Report (FIR) per il motivo che il riciclaggio di denaro non ha causato alcuna perdita per loro. banche quotTen hanno portato ad una perdita di Rs 50.000 crore in valuta estera per l'erario e non siamo in grado di sondare il caso sotto la Prevenzione della legge sul riciclaggio di denaro (PMLA) senza FIR, quot ha detto un funzionario. Rimessa in termini di importexport significa trasferimento di fondi di solito dal compratore ad un venditore lontana attraverso i canali bancari in base alle disposizioni delle norme Foreign Exchange Management Act (FEMA) prescritti dalla Reserve Bank of India (RBI). L'indagine agenzia - DE, in questo caso - sta sondando il caso in Fema, che viene diluito come i colpevoli possono essere inchiodati solo per violazione dei cambi, un reato civile, e non per il riciclaggio di denaro, che è un reato grave. Due mega rimesse frodi sono stati rinvenuti da ED nel corso dell'ultimo anno - uno, che ha coinvolto gli importatori depositano le bollette di importazione falsi in sei banche contro cui sono state effettuate le rimesse di entità estere sconosciute. Queste banche sono ICICI Bank, Bank of India, YES Bank, IndusInd Bank, ING Bank Vysya e Kotak Mahindra Bank. Nonostante le email e promemoria inviati da dna, le banche non hanno dato alcuna risposta. Nella seconda frodi, otto cittadini stranieri (sette iraniani e uno, Azerbaigian) in materia di visti per studenti create società fittizie a Chandigarh con l'aiuto della UCO Bank per deviare i fondi a Dubai e Iran. Una query e-mail inviata a UCO Bank non ha provocato alcuna risposta. Nei due casi, gli importi in questione - che è stato deferito al di fuori - erano Rs 15.000 crore e Rs 20,000 crore, rispettivamente. quota rapporto dettagliato delle indagini è stato inviato squadra investigativa speciale (SIT) due settimane indietro. Nonostante le numerose comunicazioni e solleciti verso banche, non sono riusciti ad agire contro importatori coinvolti nella truffa, quot un funzionario ED anziano ha detto dna. I funzionari personalizzati che controllano il flusso di import-export di merci ritengono che questo una scappatoia nella legge, connivenza di funzionari di banca e la lacuna normativa. Un funzionario di alto livello personalizzato detto dna, quotThere sono lacune nel sistema. A questo si aggiunge la connivenza di funzionari della banca. Dal punto di vista bank39s, non vi è alcuna perdita. Hanno invece fatto profit. quot colpa quotThe si trova ad angolo retto con il regolatore banca per non progettazione di un sistema basato su tecnologie informatiche per la verifica di autenticità dei documenti e di conciliare rimessa anticipo con l'importazione effettivo nel tempo. RBI non può semplicemente inquadrare la politica senza mettere in sistema per garantire la sua attuazione, quot ha detto il funzionario. regole quotWhile permettono rimessa anticipo per l'importazione, la prova della effettiva importazione deve essere presentata entro il termine prescritto, che nessuno controlla. Un altro sta simulando documenti. Le banche non hanno alcun sistema per verificare o controllare. Dato il volume d'affari non è umanamente possibile, quot ha detto un investigatore doganale. La recente truffa BoB, dove l'operatore hawala dividere il denaro in più piccole quantità e infine trasferiti all'estero attraverso i canali bancari, ha aperto una scatola Pandora39s di tale operazione avviene in quasi tutte le banche. Bob ha sostenuto che 90 dei fondi di rimessa sono stati instradati attraverso 30 altre banche attualmente in fase di sonda. A quanto pare, HDFC Bank, nella sua sonda interna, ha trovato che circa 20 dei 59 titolari di conti avevano conti in banca il suo troppo. Il modus operandi in questo caso è stato progettato in un modo che era riuscito a sfuggire alle norme e l'Unità di informazione finanziaria (UIF) che solleva automaticamente allarme su qualsiasi rimessa fatto oltre 100.000. Riescono anche ad aprire 59 conti bancari in India e rimettere sopra Rs 6.000 crore di Hong Kong attraverso 399 conti. Tuttavia, in questa truffa, la banca stessa ha registrato una denuncia contro i propri dipendenti, che hanno spinto le agenzie centrali ad agire contro l'imputato. Un funzionario di banca di alto livello a condizione di anonimato ha detto dna, quotBanks ha i suoi limiti quando si tratta di terzi (importersexporters). Dopo tutto, è un intermediario che crea credito prestando denaro ai mutuatari. Tuttavia, abbiamo sempre seguire le linee guida previste dalla law. quot ufficiale un ED detto nella maggior parte dei casi, non ci sono evidenze di connivenza di impiegati di banca a diversi livelli. quotIt è una seria preoccupazione per la mancanza di due diligence e un controllo KYC su diverse operazioni sospette, quot ha detto un funzionario ED. Secondo i dati diffusi dal Global Financial Integrity l'inizio del 2015, una media 43,96 miliardi di denaro nero è stato inviato da India ogni anno tra il 2003 e il 2012. Di questi, 40 sono andati attraverso percorsi bancari.